与会董事举荐董事李淼主办本次股东大会

本公司董事会及所有董事确保本布告实质不存正在职何子虚记录、误导性陈述或者巨大脱漏,并对其实质的切实性、无误性和完备性担当局部及连带职守。

本次集会由公司董事会调集召开,选取现场投票和汇集投票相连接的体例举行表决。公司董事长陈忠国因公事出差,与会董事选举董事李淼主办本次股东大会。本次集会的调集、召开相符《公执法》和《公司章程》的原则。

1、 公司正在职董事9人,出席6人,公司董事陈忠国、王筑章、苏增盟因出差未出席集会;

2、 公司正在职监事5人,出席3人;公司监事黄跃明、王洪岩因出差未出席集会;

本次股东大集会案1-8为平常决议事项,已由出席股东大会的股东(蕴涵股东代劳人)所持表决权的1/2以上通过,个中议案8为涉及合系股东回避表决的议案,公司合系股东咸阳中电彩虹集团控股有限公司、彩虹集团新能源股份有限公司对上述议案回避表决,其持有的股份未计入有用表决权股份总数。议案9为非常决议案,已由出席股东大会的股东(蕴涵股东代劳人)所持表决权的2/3以上通过。

本次大会调集和召开步骤、调集人主体资历、出席集会职员主体资历、主办人主体资历、集会表决步骤相符《公执法》、《股东大会准则》和《公司章程》之原则,表决结果合法有用。

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